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攜妻返抵多市 加漢機場被捕 涉龐氏騙局 欺詐投資者 7,000萬美元

[2014-12-18]

加通社

安省一男子4年前被美國司法部門指控,利用龐氏騙局(Ponzi scheme)欺詐投資者7,000萬美元,該男子和妻子於上周五晚上由菲律賓飛抵多倫多市時,即時在機場被捕。
安省省警表示,斯米諾(Nicholas Smirnow,圖)與妻子Dianna於上周五晚上乘搭來自菲律賓的飛機,抵達多市皮爾遜國際機場(Pearson International Airport)後隨即被捕。警方指控斯米諾兩項逾5,000元詐騙罪,以及一項非法盜取他人財物罪,他曾詐騙120個國家、超過40,000人。
  56歲的斯米諾曾於2007年至2009年,在其網站「通往富足之路」(Pathway to Prosperity)以龐氏騙局的手段,欺騙投資者可獲高達17,000%的回報率,結果超過40,000人上當。美國南伊利諾伊州(Southern District of Illinois)當局於2010年指控他10項控罪,包括洗黑錢、郵件、電子及保安詐騙。
美司法部提引渡申請
  美國助理律師Bruce Reppert表示,得悉斯米諾被捕,但拒絕發表評論,因美國司法部正提出引渡申請。Reppert指出,2010年嘗試把斯米諾由菲律賓引渡回美國,但不成功。
  省警也表示,44歲的Dianna於2008年向安省社區及社會服務廳(Ministry of Community and Social Services)欺詐「一大筆金錢」,她被指控逾5,000元福利詐騙罪,以及製造虛假文書罪名。Dianna將於本月22日上庭,斯米諾則於明年1月5日受審。

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